曲美家居集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则及《曲美家居集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形的，相关董事、 高级管理人员应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管 理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满的。 董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形的，公司应当在该事实发生 之日起 30 日内解除其职务，上 ...

曲美家居集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （五）激励与约束并重、奖惩对等的原则。 第一章 总则 第一条 为进一步完善曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有 关法律、法规及《曲美家居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "），特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事包括非独立董事、独立董事； （二）高级管理人员，高级管理人员的范围由《公司章程》规定。 第三条 董事和高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障 公司长期稳定发展，董事和高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合， 同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则： （一）薪酬水平参照同行业及同地区类似上市公司标准，并确保公开、公 正、透明的原则； （二）薪酬水平与公司经营业绩和长远利益相结合，并与公司规模相适应 的原则； （三）按劳分配与责、权、利相结合的原则； （四）短 ...

第二章 市值管理的机构与职责 曲美家居集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范曲美家居集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律法规，制 订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指通过公司合规有效的经营管理不断创造 和改善公司业绩并降低风险及风险预期，在不断巩固和提升公司内在价值基础上 带动公司市场价值的巩固与提升而建立的一种长效管理机制，致力于追求公司价 值最大化的同时为全体股东创造合理价值。 第三条 市值管理是上市公司的战略管理的重要内容，公司应持续保障市值 管理工作的开展，市值管理是董事会的核心工作内容之一。 第四条 市值管理工作由董事会领导负责、经营管理层参与，董事会秘书是 市值管理工作的具体负责人。董事会办公室是市值管理工作的执行机构，负责公 司的市值监测、评估，提供市值管理方案并组织实施 ...

重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2026-007 召开的日期时间：2026 年 2 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区顺黄路 217 号公司 A 会议室 曲美家居集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 25 日 至2026 年 2 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2026-006 曲美家居集团股份有限公司 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票 二、审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事、 高级管理人员薪酬管理制度》。 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，同意 提交第五届董事会审议。 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会 议于 2026 年 1 月 20 日以书面送达、电话等方式发出会议通知，并于 2026 年 1 月 30 日上午 10 点在公司会议室以现场和电话会议的形式召开。会议应到董事 11 人，实际参加会议董事 11 名，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关 法律法规及《 ...

证券日报网讯 1月26日，曲美家居在互动平台回答投资者提问时表示，截至2026年1月20日，股东人数 为24692户。 （文章来源：证券日报） ...

行业整体态势 - 2025年家居建材行业归母净利润普遍呈现下滑或亏损，行业步入深度调整阶段 [1] - 行业正从依赖地产扩张的粗放增长模式，转向存量竞争下的精细化运营与战略转型期 [1] - 未来行业分化可能加剧，具备品牌差异化、渠道韧性及成本控制优势的企业或将在洗牌中率先企稳 [1] 核心挑战与原因 - 房地产行业持续低迷是影响需求的核心因素，导致工程订单减少、零售市场需求疲软，销售收入未达预期 [1] - 市场竞争激烈致使产品均价承压，叠加终端消费复苏缓慢，企业毛利率普遍受到侵蚀 [1] - 部分企业基于资产可回收性及行业预期调整，计提了较大规模的资产减值准备，进一步拖累当期利润 [1] 企业应对措施 - 多数企业已主动采取应对措施，如通过高管降薪、优化渠道、推进全球化产能布局等方式提质增效 [1] - 少数依靠差异化战略与零售体系优化的企业实现了逆势增长 [1] 具体公司业绩表现 蒙娜丽莎 (002918.SZ) - 预计2025年归母净利润4500万元-6600万元，同比下降47.18%-63.99% [3] - 扣非净利润3000万元-4450万元，同比下降56.74%-70.84% [3] - 业绩下滑主因：建筑陶瓷行业竞争激烈导致产品均价下滑；房地产行业进入存量时代致工程渠道订单减少；计提资产减值准备 [3] - 应对措施：部分董事及高级管理人员2025年度薪酬将同比下降不低于20%；持续推进提质增效、市场拓展、研发创新 [3] 我乐家居 (603326.SH) - 预计2025年归母净利润1.71亿元至1.9亿元，同比增长40.78%至56.42% [4] - 增长原因：坚定践行中高端品牌差异化战略，持续优化渠道布局与业务结构，全面推进零售体系建设，经销业务实现稳健增长 [4] 红星美凯龙 (601828.SH) - 预计2025年归母净利润将出现亏损 [4] - 预亏主因：家居零售市场需求减弱，租赁及管理收入持续低位震荡，租金水平显著下滑，导致投资性房地产公允价值大幅下降；预计将计提相应的资产减值准备 [4] 金隅集团 (601992.SH) - 预计2025年归母净利润亏损9亿元—12亿元 [4] - 业绩变动原因：建材及房地产业务均处于行业下行周期；水泥业务经营业绩同比实现扭亏为盈；房地产业务受市场影响，需求减弱，销售价格承压 [5] 好莱客 (603898.SH) - 预计2025年归母净利润1350万元至2000万元，同比下降75.16%-83.23% [5] - 扣非净利润亏损500万元至750万元，同比减少109.63%到114.44% [5] - 业绩变动原因：家居消费市场延续承压，复苏缓慢，主营业务订单减少；渠道结构变化导致主营业务综合毛利率阶段性下降 [5] 曲美家居 (603818.SH) - 预计2025年归母净利润为-1.1亿元至-7500万元，亏损幅度同比收窄32.42%~53.92% [5] - 扣非净利润为-1.45亿元至-1.05亿元，亏损幅度同比收窄10.26%至35.02% [5] - 预亏主因：国内家具业务收入持续下滑；境外有息负债利率水平较高，产生较多财务费用；并购Ekornes子公司所产生的资产增值摊销对净利润产生负面影响 [6] 松霖科技 (603992.SH) - 预计2025年归母净利润1.8亿元到2.1亿元，同比减少52.96%到59.68% [6] - 扣非净利润1.55亿元到1.85亿元，同比减少55.50%到62.72% [6] - 业绩下降原因：宏观经济环境及美国关税贸易战导致国内订单下滑及海外订单短期波动，营业收入下滑；越南新生产基地投产初期费用增加；提前终止股权激励计划加速计提股份支付费用 [6][7] - 积极因素：关税贸易战带来的全球供应链调整，为公司推进全球化产能布局、拓展多元市场创造了战略新机遇 [6] 美克家居 (600337.SH) - 预计2025年全年归属净利润为负值 [7] - 业绩变动原因：受国内宏观经济波动、市场需求不足等影响，经营业务开拓不及预期 [7]

多家公司发布股价异常波动及停牌核查风险提示 - 上纬新材股价自2025年7月以来累计涨幅较大，已严重脱离基本面，公司具身智能机器人业务仍处产品开发阶段，尚未量产及形成营收，市盈率显著高于行业平均水平，如股价进一步上涨将申请停牌核查 [2] - 光云科技股价显著偏离大盘指数，短期波动幅度较大，如未来股价进一步异常上涨，可能申请停牌核查，股票可能被上交所重点监控 [3] - 卓易信息股票连续十个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过100%，属于严重异常波动，如未来股价进一步异常上涨，可能申请停牌核查 [5] - 友邦吊顶（10天8板）股价已严重偏离基本面，未来存在快速下跌风险，如股价进一步上涨，可能向深交所申请停牌核查 [8] 多家公司澄清热门概念业务现状及收入占比 - 人民网公告目前不涉及GEO业务，2025年前三季度营业收入和净利润分别同比下降3.29%和40.10% [6] - 新华网（3连板）公告其GEO业务尚未形成成熟的盈利模式，目前尚未形成收入 [9] - 烽火通信公告其低轨星载路由及星间激光通信业务的营业收入占公司营业收入比例不到1%，对公司利润贡献较小 [10] - 广哈通信公告在“商业航天”相关场景并未形成收入 [11] - 岩山科技公告其脑机接口及类脑智能业务的商业化仍处于起步阶段，尚未产生收入，具体产品尚未开始销售 [12] 重大资产重组及主业转型 - 五矿发展披露重大资产重组预案，拟置入五矿矿业和鲁中矿业100%股权，主营业务将转型为铁矿石的开采、选矿加工和铁精粉产品销售，公司股票于2026年1月15日复牌 [4] 多家公司发布2025年度业绩预告或快报 - 大有能源预计2025年净亏损17亿元（归属于母公司所有者的净利润） [13] - 中信银行2025年净利润706.18亿元，同比增长2.98%，资产总额101,316.58亿元 [14] - 中信证券2025年净利润300.51亿元，同比增长38.46%，营业收入748.3亿元，同比增长28.75% [15][16] - 沪硅产业预计2025年净亏损12.8亿元-15.3亿元，亏损同比扩大，300mm半导体硅片销量同比增长超25%，但单价下降致收入涨幅约15% [17] - 华正新材预计2025年度净利润2.6亿元—3.1亿元，同比扭亏，因收到土地房屋搬迁补偿款合计3.01亿元，预计增加税前净利润约2.2亿元 [18] - 金隅集团（三连板）预计2025年净亏损9亿元-12亿元，亏损同比扩大，水泥业务扭亏为盈，但房地产业务毛利率回落 [19] - 金海通预计2025年净利润1.60亿元-2.10亿元，同比预增104%-168%，因半导体封装测试设备需求增长，测试分选机产品销量实现较大提升 [19] - 曲美家居预计2025年净利润亏损7500万元-1.1亿元，亏损幅度同比收窄32.42%至53.92% [20] - 机器人预计2025年净利润为负值，年度经营业绩将出现亏损 [21] - 海格通信（3连板）预计2025年净利润为负值，年度经营业绩将出现亏损 [7] 重大合同签订 - 中国电建下属子公司签订伊拉克巴士拉海水淡化项目合同，合同金额约171.93亿元人民币，项目内容包括建造日产水量100万立方米的海水淡化厂及配套设施，工期为1350天的主体工程期 [21]

业绩预亏的主要原因：1、报告期内，受房地产行业和家具消费低迷的影响，国内家具业务收入持续下 滑，对公司利润产生负面影响;2、报告期内，海外市场浮动利率逐步下行，但全年来看，公司境外有息 负债利率水平仍然较高，产生了较多的财务费用，对公司净利润产生了负面影响;3、公司2018年并购 Ekornes子公司所产生的资产增值摊销对公司净利润产生负面影响。 智通财经APP讯，曲美家居(603818.SH)发布公告，公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利 润为亏损1.1亿元至7500万元，与上年同期相比亏损减少5,277.50万元至8,777.50万元，亏损幅度同比收 窄32.42%至53.92%。 ...

业绩预亏的主要原因：1、报告期内，受房地产行业和家具消费低迷的影响，国内家具业务收入持续下 滑，对公司利润产生负面影响;2、报告期内，海外市场浮动利率逐步下行，但全年来看，公司境外有息 负债利率水平仍然较高，产生了较多的财务费用，对公司净利润产生了负面影响;3、公司2018年并购 Ekornes子公司所产生的资产增值摊销对公司净利润产生负面影响。 曲美家居（603818）(603818.SH)发布公告，公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏 损1.1亿元至7500万元，与上年同期相比亏损减少5,277.50万元至8,777.50万元，亏损幅度同比收窄 32.42%至53.92%。 ...