中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于海航科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书 致：海航科技股份有限公司 基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集和召开程序 公司于 2025 年 8 月 11 日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过了关于 召开本次股东会的议案，并于 2025 年 8 月 12 日在指定信息披露媒体刊登了《海 航科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》，通知载明了 会议时间、地点、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象、会议登 记方法、联系方式等，并说明了公司股东可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该代理人不必是公司股东等事项。 本次股东会共审议 1 项议案，为《关于使用公积金弥补亏损的议案》。上述 议案的内容已于 2025 年 8 月 12 日公告。 经验证，本所认为，本 ...