公司基本信息 - 公司股份总数为195,793.1237万股，全部为普通股，每股面值1元[4] - 安徽新华发行（集团）控股有限公司为公司控股股东[4] 组织架构调整 - 2025年8月28日会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会相关职权[1] 法规与规则 - 资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 董事会作出决议应当经全体董事的2/3以上通过[5] 股份交易限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[6] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[6] 股东权益与义务 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计等向法院诉讼[7][8] 交易审议标准 - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50％以上且超5000万元需关注[11] 担保与财务资助 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保需经股东会审议[12] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需审议[11] 股东会相关规定 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[15] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[18] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[22] - 董事会由9名董事组成，其中职工董事1人，设董事长1人，副董事长2 - 3人[29] 独立董事规定 - 公司董事会成员中应当有1/3以上独立董事，其中至少有1名会计专业人士[24][25] - 独立董事每届任期3年，任期届满连选可连任，但连任时间不得超过6年[25] 审计委员会规定 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[30] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[30] 公司党委相关 - 公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序[35] - 专职党务工作人员原则上按照不低于职工总数的1%配备[36] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告[38] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[39] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需经董事会决议[45] - 公司减少注册资本，自股东会决议起10日内通知债权人[46] 章程修订 - 《公司章程》修订需提交2025年第一次临时股东大会审议通过[49] - 修订后的《公司章程》全文可在上海证券交易所网站查看[50]