会议信息 - 现场会议时间为2025年9月19日14:00，网络投票时间为9月19日9:15 - 15:00[6] - 现场会议地点在山东省烟台经济技术开发区长江路356号公司办公楼9楼会议室[7] - 会议主持人是烟台艾迪精密机械股份有限公司董事长宋飞先生[8] - 2025年将召开第一次临时股东大会[33][35][39][41][43] 制度修订 - 依据2024年7月1日起实施法规，公司不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[19] - 公司对《公司章程》部分条款进行修订，还调整部分条款格式[23] - 公司依据相关内容修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款[23] 股份与交易规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[1] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[29] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[29] - 持有公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[29] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需审议[34] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的事项需审议[34] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计总资产绝对值5%以上的关联交易，需出席股东大会股东所持有效表决权2/3以上通过[36] 会议召集与提案 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数2/3时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[36] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权在股东会召开10日前提出临时提案[36] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可提名董事候选人[38] 利润分配 - 公司三年累计现金分红不少于三年年均可分配利润的30%[52] - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的30%且超3000万元人民币[52] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[52] 独立董事规定 - 公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[10][158] - 独立董事原则上最多在包括公司在内的三家境内上市公司任职[9][158] - 独立董事连续任职不得超过六年[14][159] 关联交易 - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，或与关联自然人交易金额30万元以上，需董事会批准并披露[186] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，除披露外，还需聘请中介机构评估或审计，并提交股东会审议[188] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均需董事会审议后提交股东会审议[188]