公司章程修订 - 2025年8月29日审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 取消监事会后职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 《公司章程》依据《上市公司章程指引（2025年修订）》制订[2] 公司注册登记 - 公司注册登记机关变更为北京市顺义区市场监督管理局[3] 股份与股东权益 - 公司发行股票修订为面额股[3] - 公司为母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行前已发行股份上市交易之日起1年内不得转让[5] 股东权利与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 股东对违反规定的股东会、董事会决议请求撤销的期限为60日[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求相关主体诉讼或自行诉讼[8] 股东会相关 - 董事人数不足7人、未弥补亏损达股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[13] - 股东会普通决议需出席会议股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[20] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[21] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，包括独立董事4名[28] - 董事会每年度至少召开两次例会，需于会议召开10日以前书面通知全体董事[31] - 董事长应在接到提议后10日内召集和主持董事会临时会议[31] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[35] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[35] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[35] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[39] - 公司每年现金形式分配利润不少于当年可供分配利润的20%[40] - 调整利润分配政策需经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过[42] 公司合并与清算 - 公司与持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议，但应通知其他股东，其他股东有权请求收购股权[43] - 公司作出合并决议后，10日内通知债权人，30日内在指定媒体或公示系统公告[43] - 董事应在解散事由出现之日起15日内组成清算组进行清算[46]