证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2025-036 上海仁度生物科技股份有限公司 关于第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席董事占应出席人数的 100%。公司监事、高 级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合公司章程 和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下： 一、 审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 本议案无需提交股东大会审议。 具 体 内 容 详 见 本 公 司 2025 年 8 月 30 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》。 二、 审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使 ...