证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-030 广东欧莱高新材料股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部 分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召 开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉 的议案》《关于修订、制定部分治理制度的议案》，同日召开第二届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》，现将相 关情况公告如下： 一、关于取消监事会的相关情况 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等法律法规及 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，监事会 的职权由董事会审计委员会行使，《广东欧莱高新材料股份有限公司监事会议事 规则》相应废止，《广 ...