会议信息 - 公司第七届董事会第二十次会议8月19日通知董事，8月29日通讯表决召开[2] - 会议应出席董事6名，实际出席6名[2] 报告与公告 - 《2025年半年度报告》及其摘要8月29日刊登[3] - 《关于修订公司相关治理制度的公告》及制度8月29日刊登[4] 议案表决 - 《2025年半年度报告》及其摘要表决6票同意[3] - 《关于修订公司相关治理制度的议案》表决6票同意[4] 制度修订 - 公司依据法规修订对内部管理制度系统性梳理[4] 其他 - 公告日期为2025年8月30日[7] - 备查文件含董事会及审计委员会会议决议[7]