证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2025-035 浙江仁智股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 19 《独立董事专门会议工作细则》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关制度。 三、备查文件 1、公司第七届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第七 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、修订原因 依据近期相关法律法规的修订，为了公司的规范化运行，公司拟对公司内部 相关管理制度进行系统性的梳理修订。 1 序号 制度名称 1 《内部审计制度》 2 《募集资金管理制度》 3 《子公司管理制度》 4 《投资者关系管理制度》 5 《对外投资管理制度》 6 《控股(分)子公司管理制度》 7 《外部信息报送和使用管理制度》 8 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 9 《内幕信息知情人登记管理制度》 10 《董事会审计委员会年报工作规程》 11 《信息披露管 ...