会议信息 - 技源集团第二届董事会第五次会议通知和文件于2025年8月19日送达[2] - 会议于2025年8月29日在上海分公司会议室召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要的议案》[3] - 审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，需提交股东会审议[4] - 审议通过《关于制定、修订、废止公司治理制度的议案》，需提交股东会审议[6] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》[7]