证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2025-040 泰凌微电子（上海）股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第二 届董事会第十四次会议通知于 2025 年 8 月 27 日以电子邮件方式送达全体董事， 本次会议于 2025 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王维航 先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。监事会成员及董事会秘 书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金条件的议案》 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买上海磐启微电子有限公司（以下 简称"磐启微"、"交易标的"或"标的公 ...