证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2025-014 非独立董事刘兆磊因公出差，未能亲自出席本次董事会，委托非独立董事杨 文静代为出席会议并表决。 一、董事会会议召开情况 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2025 年 8 月 28 日上午 9：30，在北京市海淀区西土城路 8 号科研大楼 5 层 527 室以现场表决方式召开。本次会议通知及议案已于 2025 年 8 月 18 日以 电子邮件形式发出。本次会议由董事长程宁主持，应出席董事 9 人，实际出席董 事 8 人。非独立董事刘兆磊因公出差，未能亲自出席本次董事会，委托非独立董 事杨文静代为出席会议并表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会 议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》 中公高科养护科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的 ...