证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2025-026 号 光明乳业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 独立董事毛惠刚先生因公未能亲自出席本次会议，委托独立董事赵子夜先 生出席并行使表决权。 一、董事会会议召开情况 光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会第三 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 28 日在上海市宜山路 829 号 1 号楼本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，亲自或委托出席 会议董事七人，独立董事毛惠刚先生因公未能亲自出席本次会议，委托独立董事 赵子夜先生出席并行使表决权。本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章 程》有关召开董事会会议法定人数的规定。本次会议由董事长黄黎明先生主持， 公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以 及公司《章程》的规 ...