证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2025-035 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、 准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。经审议，一致表 决通过。 一、董事会会议召开情况 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 四次会议通知及相关资料已于 2025 年 8 月 18 日发出，会议于 2025 年 8 月 28 日上午 9 时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由董事长刘志刚 主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《重 庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形 ...