董事会会议 - 2025年8月28日召开第三届董事会第十五次会议，9人应到8人实到[2] - 同意提名张友君等5人为第四届非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 同意提名谭光荣等3人为第四届独立董事候选人，任期三年，待深交所审核[5][6] 制度修订 - 拟修订《公司章程》并办理工商变更，议案需股东大会三分之二以上表决权通过[7] - 对部分治理制度进行修订及制定相关制度，部分需提交股东大会审议[8][9][10] 股东大会 - 拟定于2025年9月16日15:00召开2025年第一次临时股东大会[11] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》8月30日在巨潮资讯网披露[11] 公告文件 - 公告备查文件含第三届董事会第十五次会议决议[12] - 公告备查文件含第三届董事会提名委员会审查意见[12]