股东大会信息 - 股东大会时间为2025年9月5日下午14：30[12] - 现场会议地点在北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦B座12层公司会议室[12] - 网络投票时间为2025年9月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统投票平台），2025年9月5日9:15 - 15:00（互联网投票平台）[12] - 股权登记日为2025年8月29日[12] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决[8] 议案内容 - 议案包括取消监事会并修订《公司章程》、制定和修订部分公司治理制度、向特定对象发行A股股票等多项内容[5][12][13] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》编号为2025 - 029[16] - 部分议案已通过公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议审议[16][19] 发行股票情况 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[28][29] - 发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过80,538,870股[31] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[32] - 本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过相关议案之日起12个月[35] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过47,000.00万元[37][51] - 募集资金净额拟投入全球社交营销云项目25,000.00万元、内容创意云项目8,000.00万元、补充流动资金14,000.00万元[40][52] - 全球社交营销云项目预计投资总额为31,729.58万元，内容创意云项目预计投资总额为11,546.67万元，补充流动资金预计投资14,000.00万元，项目预计投资总额合计57,276.25万元[40][52] 其他事项 - 公司未来三年（2025 - 2027年）有股东分红回报规划[13] - 公司自2015年首次公开发行股票后，最近五个会计年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况[56] - 本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告[56] - 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》议案已获审议通过[57] - 《引力传媒股份有限公司未来三年（2025 - 2027 年）股东分红回报规划》议案已获审议通过[62] - 《2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺》议案已获审议通过[69] - 公司董事等就填补摊薄即期回报措施作出多项承诺[66] - 公司实际控制人罗衍记、蒋丽就填补摊薄即期回报措施作出多项承诺[68] - 提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜[72] - 授权董事会制定和实施向特定对象发行股票具体方案[73] - 授权有效期自股东大会审议通过后十二个月[76] - 相关议案均已获公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议审议通过[57][62][69][77]