股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于9月5日13:30召开，地点在宁波市中山东路1800号国华金融中心49 - 50F[7] - 本次股东会审议五项议案，第二项为特别决议议案需三分之二以上通过，其余为普通决议议案需二分之一以上通过[13] 审计机构情况 - 天健会计师事务所上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[15] - 天健2024年业务收入29.69亿元，审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元，审计收费7.35亿元[15] - 天健2024年客户家数756家，本公司同行业上市公司审计客户家数578家[15] - 截至2024年末，天健累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[16] - 天健近三年因执业行为在华仪电气案中需在5%范围内与华仪电气承担连带责任[16] - 天健近三年受行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次[17] - 67名天健从业人员近三年受行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次[17] - 项目合伙人陈焱鑫等近三年签署或复核上市公司审计报告数量分别为12家、1家、9家[19] - 2024年度财务报告审计服务费用为170万元人民币[22] 公司制度与治理 - 公司本次换届不再设置监事会，拟修订《公司章程》及其附件，《股东大会议事规则》更名[27] - 公司废止《监事会议事规则》，修订《董事会议事规则》等10项制度[31] - 公司第七届董事会由9名董事组成，任期三年[36][41] 股东与选举 - 股东宁波东方集团有限公司持有公司31.63%股份[37] - 选举夏崇耀等5人为非独立董事候选人[37] - 选举杨黎明等3人为独立董事候选人，候选人具备条件且已备案审核通过[42][43] 人员能力 - 夏峰拥有有效专利20项，发明专利13项，申请中发明专利5项，制定标准3项，获科技进步奖10余项[47] - 徐立华代理跨国收（并）购项目近二十多起，承办国际贸易纠纷案件170多起[52]