股权与注册资本变动 - 2025年4月29日至6月17日，“华锐转债”2000元转股20股，股份总数和注册资本增加[4] - 2025年5月22日股东大会通过权益分派方案，每股派现0.60元，转增0.40股，分配后总股本为87159984股[5] - 2025年7月1日至8月28日，“华锐转债”1000元转股15股，股份总数和注册资本增加[6] - 公司注册资本由6225.7112万元增加至8715.9999万元，股份总数由6225.7112万股增加至8715.9999万股[12] 制度修订 - 公司不再设置监事会，由审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[2] - 公司拟修订《公司章程》相关条款，部分治理制度将梳理完善、修订及新增[7][8] - 《股东会议事规则》等10项制度修订需提交股东大会审议，《总经理工作细则》等12项无需提交[8] - 修订后的制度将在上海证券交易所网站披露[9] 会议相关 - 第三届董事会第十八次会议于2025年8月29日召开，审议通过取消监事会、变更注册资本等议案[2] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[21] - 董事人数不足规定人数等情况，公司需在规定时间内召开临时股东会[21] 股东权益与规定 - 股东依照股份份额获得股利和其他利益分配，请求撤销决议期限为60日[15][16] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告公司[18] 交易与担保规定 - 股东会审议特定关联交易、购买或出售资产等事项，需经规定比例表决通过[19] - 公司对外担保总额超规定比例后，需董事会和股东会审议通过[20] 董事与高管规定 - 董事会由7名董事组成，董事长由全体董事过半数选举产生[33] - 董事连续两次未出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议撤换[32][33] - 公司与关联人交易达到一定金额，由董事会或股东会决定[34][35] 审计与财务相关 - 审计委员会负责审核公司财务信息，每季度至少召开一次会议[39] - 公司应在规定时间内报送并披露年度和中期报告[43] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[43] 其他 - 控股股东持有的普通股占公司股本总额超50%[49] - 董事会提出章程修改方案，提交股东会以特别决议方式表决[49]