董事委員會組成變動及調任 細葉榕科技控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公 司提名委員會（「提名委員會」）組成有以下變動，自二零二五年八月二十九日起生 效： 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8107） (a) 執行董事陳霆先生不再擔任提名委員會成員； (b) 執行董事陳霄女士已獲委任為提名委員會成員；及 (c) 楊孟璋教授、工程師將由提名委員會成員調任為提名委員會主席。 承董事會命 細葉榕科技控股有限公司 主席兼執行董事 陳霆先生 香港，二零二五年八月二十九日 於 本 公 告 日 期 ， 董 事 會 包 括 (i) 兩 名 執 行 董 事 為 陳 霆 先 生（ 主 席 ）及 陳 霄 女 士 ； 以 及(ii)三名獨立非執行董事為劉大貝博士、楊孟璋教授、工程師及蔡文安先生。 – 1 – 本公告的 ...