股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2025-054 中航机载系统股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则、取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、修订《公司章程》及相关议事规则 2、完善总则、法定代表人等规定 -1- 根据《中华人民共和国公司法》（2024 年 7 月 1 日起实施）、《上市公司 章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员 会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司拟对《中航机载系统股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中航机载系统股份有限公司股 东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）及《中航机载系统股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）进行修订和 完善。主要修订内容如下： 中航机载 （一）《公司章程》主要修订情况 中航机载 1、取消监事、监事会的设置 进一步完善公司章程制定目的，明确是为了维护公司 ...