发行计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票，募集资金不超20,000.00万元[8][36] - 发行对象不超35名特定投资者，发行价格有相关规定[16][18][19] - 发行股票每股面值1.00元，种类为境内上市人民币普通股（A股）[12][13][25] - 拟发行股份数量不超发行前总股份的30%，用于补流和偿债比例不超30%[32] - 预计2025年11月30日完成发行，完成后总股本预计达174,526,443股[36] 业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东净利润为 -19,019.74万元，扣非后为 -19,956.11万元[36] - 假设2025年相关净利润同比减亏20%，扣非后为 -15,964.89万元[39] 募投项目 - 徽秀文旅工程总承包项目合同金额91,810.91万元，拟募资投入14,000.00万元[45] - 补充流动资金拟投入6,000.00万元[45] 人员情况 - 截至2024年12月31日，公司本科及以上学历279人，有40人研发团队[46] - 拥有中级职称111人、高级职称98人，注册类工程师123人[46] 风险与措施 - 本次发行完成后每股收益等指标或受影响，股东即期回报有被摊薄风险[40] - 公司将规范资金管理，加快项目建设，完善利润分配条款[51][53][55] - 公司及董高有相关承诺，未履行将担责[57][58][59] 发行背景与目的 - 发行背景含生态文明建设推进等，目的是优化财务和推动发展[4][10][11] - 选择简易程序发行是为满足资金需求和优化资本结构[14][15]