董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事[4] - 审计委员会由董事会任命3名或以上董事会成员组成[5] - 董事会设董事长一人，副董事长一人，由全体董事过半数选举产生和罢免[8] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次，由董事长召集[13] - 特定情形下董事会应召开临时会议[13] - 董事会定期会议需提前10日书面通知，临时会议需提前3日通知[16] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] 会议方式 - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可通过通讯方式召开[24] 表决规则 - 董事会决议表决实行一人一票，表决意向分三种[23] - 董事出现规定情形应回避表决[24] - 除回避情形外，董事会决议须经全体董事过半数通过[27] 决议相关 - 董事会决议应包含多项内容[28] - 董事会会议档案由董事会秘书保存至少十年[31] - 董事会决议公告由董事会秘书按规则办理[33] 其他 - 规则由董事会拟订，经股东会审议通过后生效及修改[36] - 规则由董事会负责解释[36]