华东建筑集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为促进华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书 工作的管理与监督，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称 "《监管指引第1号》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《华东 建筑集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定和要求，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管 理人员，为公司与上海证券交易所的指定联络人。董事会秘书对公 司和董事会负责，承担法律、法规和《公司章程》对公司高级管理 人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职 权为自己或他人谋取利益。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，委任一名证券 事务代表，协助董事会秘 ...