中国高科集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书作为公司与上海证券交易所之 间的指定联络人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关 职责范围内的事务。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应 忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书分管。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。公司董事或其他 高级管理人员可以兼任董事会秘书。 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作 ...