广东欧莱高新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程 序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规和规 范性文件及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司具体情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司 的法人财产，对股东会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，董事会秘书兼任 董事会办公室负责人。 第二章 董事 第四条 董事的任职资格与条件： （一）符合国家法律、行政法规、《公司章程》和本议事规则的规定，有使 命感和责任感，有事业精神和工作激情，能维护公司和股东权益； （二）具有一定理论水平，熟悉国家经济政策和有关法律、法规，具 ...