会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 七种情形下应召开临时会议[6] - 董事长应在十日内召集董事会会议[8] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[10] - 定期会议变更通知需提前三日发出[13] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事委托出席需遵循五项原则[17] - 会议以现场召开为原则，必要时可用视频等方式[18] - 表决实行一人一票，计名和书面方式[22] - 表决意向分三种，未选或多选视为弃权[22] 提案审议规则 - 普通提案须超全体董事半数赞成通过[25] - 担保事项需特定同意条件[25] - 特定收购股份需三分之二以上董事出席决议[25] - 关联交易关联董事回避，按规则表决[26] - 无审计报告时利润分配决议规则[29] - 提案未通过，一月内不再审议相同提案[30] - 问题提案可暂缓表决，明确再次审议条件[31] 会议其他要求 - 会议需全程录音[33] - 会议档案保存不少于十年[39] 专门委员会 - 董事会下设四个专门委员会，提案提交审议[40][41] - 审计委员会成员3 - 5名，有任职要求[41] - 提名及薪酬与考核委员会独立董事要求[41]