浙江仁智股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二○二五年八月 独立董事专门会议通知应至少包括以下内容： 3、会议通知的日期。 第 6 条 独立董事专门会议可以采取现场会议、视频会议或通讯表决等方式召 开，半数以上独立董事提议或者召集人认为必要时可召开会议。若采 用通讯表决方式，则独立董事在专门会议决议上签字即视为出席了专 - 1 - 第 1 条 为进一步完善公司法人治理，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、 监督制衡、专业咨询等职能，保护中小股东及利益相关者的利益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《浙江仁智 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作 制度》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第 2 条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第 3 条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第 4 条 独 ...