浙江仁智股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二○二五年八月 第一章 总 则 第二章 人员构成 - 1 - 第 1 条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称"经理人员"） 的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《浙江仁智股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第 2 条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负 责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。 第 3 条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人 员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及由总 裁提请董事会认定的其他高级管理人员。 第 4 条 董事会薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事占多 数。 第 5 条 董事会薪酬与考核委员会委员由董事长或者提名委员会提名，并由董 事会以全体董事过半数选举产生。 第 6 条 董事会薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 ...