仁智股份(002629) - 授权管理制度（2025年8月）

1 - 第 1 条为了加强浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）授权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《浙江仁智股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江仁智股份有限公司关联交易决策制度》等内部制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。第 2 条本制度所称授权管理是指公司股东会对董事会的授权，董事会对董事长、总裁的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。第 3 条授权管理的原则是在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。第 4 条股东会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决议。股东会就专门事项通过决议对董事会授权。第 5 条董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和决策程序，在对重大事项做出决定前应当按照公司制定的决策程序组织有关专家、专业人员进行评审 ...