规则审议 - 《董事会议事规则》2025年8月29日经第四届董事会第三次会议审议通过，尚需股东会审议[2] 董事会构成 - 董事会由十名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人，有1名职工代表[6][7] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[11] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议临时会议，董事长十日内召集主持[12] - 定期和临时会议分别提前十日和三日书面通知相关人员[13] 会议要求 - 需过半数董事出席方可举行[16] - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议撤换[16][17] - 一名董事不得接受超两名董事委托[17] 决议规则 - 普通决议须全体董事过半数通过，担保等需出席会议三分之二以上董事同意[22] - 有关联关系董事应回避表决[22] 其他规定 - 提案未通过，条件未重大变化一个月内不再审议[24] - 两名及以上独立董事因资料问题可提延期，董事会应采纳[24] - 董事会秘书安排记录，董事签字确认，有异议可书面说明[24][25][26] - 董事长督促落实决议并通报情况[28] - 会议档案保存十年[26] - 规则报股东会审议通过生效，由股东会授权董事会解释[28]