证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-071 青矩技术股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司《董事会议事规则》经公司 2025 年 8 月 29 日召开的 第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范青矩技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下简称"《证 券法》")、《北京证券交易所股票上市规则》和《青矩技术股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策， ...