制度通过与生效 - 《控股子公司管理制度》于2025年8月29日经第四届董事会第三次会议审议通过并生效实施[2][27][28] 控股子公司定义 - 公司持有其50%以上股权，或持股50%以下但能决定董事会半数以上成员组成，或通过协议等能实际控制的公司[4] 治理监控 - 公司通过推荐董事、监事和高级管理人员实现对控股子公司的治理监控[11] - 公司推荐董事应占控股子公司董事会成员半数以上，或通过协议等能实际控制董事会[12] 人员管理 - 控股子公司设经理和财务负责人各一人，原则上由公司推荐人员担任[14] 设立要求 - 控股子公司设立须符合国家产业政策和公司战略发展方针，经投资论证并提出可行性分析报告，按章程规定权限审议批准[9] 信息报告 - 控股子公司应建立重大事项报告制度和审议程序，及时向公司报告重大信息[6] - 控股子公司重大事件视同为公司重大事件，应建立重大信息内部报告制度[24] 审计与考核 - 公司每年对控股子公司进行一次年度审计，重点为年报财务数据及各项管理费支出[17] - 每年三月底前，控股子公司负责人与公司总裁签订经营目标责任书确定考核和奖惩办法[18] 投资与融资 - 控股子公司投资项目经自身审议通过后，报公司考察、论证并按公司程序决策审批[19] - 控股子公司向银行融资需公司担保，要提前报相关材料，经公司财务部审核并提交董事会[19] 担保管理 - 控股子公司对外担保由公司统一管理，未经批准不得对外担保[20]