战略委员会规则 - 《董事会战略委员会议事规则》2025年8月29日经第四届董事会第三次会议审议通过，无需股东会审议[2] - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[6] 战略委员会任期与职责 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[7] - 负责研究公司长期发展战略规划等重大事项并提建议，检查实施情况[9] 战略委员会会议 - 每年不定期召开，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开[11] - 召开前三日通知全体委员，全体委员一致同意可豁免通知期[11] - 决议须全体委员过半数通过，关联委员回避时无关联委员过半数通过[12] 会议文件保存 - 会议记录等文件由董事会办公室保存，期限至少十年[13]