江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-054 江苏森萱医药股份有限公司独立董事工作细则 江苏森萱医药股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.05： 修订《独立董事工作细则》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥公司独立董事作用，保护中小股东及利益相关者的利益，促进 公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称《监 管指引第 1 号》）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、规 范性文件以及《江苏森萱医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是 ...