独立董事任职规定 - 公司设3名独立董事，至少1名会计专业人士[9] - 特定股东及关联人员不得担任独立董事[10] - 有违法违规等特定情形人员不得担任独立董事候选人[11] - 独立董事连续任职不超6年，已满6年36个月内不得被提名[13] - 原则上最多在3家境内上市公司担任职务[14] 会议相关规定 - 董事会专门委员会会议，公司原则上会前3日提供资料[17] - 公司保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[17] - 2名及以上独立董事要求会议延期，董事会应采纳[17] - 特定事项需全体独立董事过半数同意并提交董事会审议[19] - 独立董事专门会议审议事项需全体独立董事过半数同意[26] 其他规定 - 独立董事发表意见应明确清晰并签字确认[20] - 独立董事工作记录及公司提供资料保存至少10年[20] - 公司给予独立董事津贴，标准由董事会制订、股东会审议披露[19] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[21] - 公司董事会、1%以上股东可提独立董事候选人[32] - 公司最迟在选举公告时披露独立董事相关声明与审查意见[33] - 北交所5个交易日内对独立董事候选人资格审查[33] - 独立董事专门会议定期提前10天、不定期提前3天通知[28] - 独立董事年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[24] - 独立董事专门会议表决一人一票[31] - 北交所5个交易日未提异议，公司可选举独立董事[34] - 股东会通过提案后2个交易日向北交所报送文件[34] - 公司股东会选举2名以上独立董事实行累积投票制[35] - 独立董事不符规定，公司60日内完成补选[36] - 独立董事履职不达标，北交所可提醒教育[37] - 独立董事连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[37] 细则生效 - 本细则经股东会审议通过后于2025年8月29日生效[42][43]