证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-086 青矩技术股份有限公司董事会秘书工作细则 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及《公 司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书负责信息披露事务、股东会和董事会会议的筹备、投资者关 系管理、股东资料管理等工作。 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识和相 关经验，具有良好的职业道德和个人品德，不存在《公司法》《证券法》《上市规 则》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司《董事会秘书工作细则》经公司 2025 年 8 月 29 日召 开的第四届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 为规范青矩技术股份有限公司董事会秘书的行为，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 ...