证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-091 青矩技术股份有限公司董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司《董事会提名委员会议事规则》经公司 2025 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会提名委员会议事规则 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善青矩技 术股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》和《青矩技术股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律法规规定，制定本 规则。 第二条 董事会提名委员会 ...