江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-050 江苏森萱医药股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 5.01：修订《股东会议事规则》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范江苏森萱医药股份有限公司(以下简称"公司")行为和股东 会的职责权限，保护公司股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，依据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相 ...