董事会秘书相关 - 2025年8月28日通过修订《董事会秘书工作细则》议案[2] - 董事会秘书每届任期3年，可连聘连任[7] - 原任离职后3个月内聘任新秘书[13] - 空缺期间董事长或指定代行人员履职[13] - 特定情形1个月内解聘秘书[13] - 聘任时签订保密协议[14] - 聘任、解聘或辞职2交易日公告报备[14] - 离任前接受审查，完成移交公告后辞职生效[14] 会议相关 - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知[16] - 股东会记录载明相关出席及股份比例内容[19] - 董事会记录载明会议相关信息[17] - 秘书送达会议通知资料，列席并记录董事会会议[17] - 股东会前准备股东名册，核对资格[18] - 股东会前置备审议议案等资料[18] - 秘书协助召集和召开股东会[18] - 异常时协助恢复召开股东会[18] - 秘书做好股东会记录并签名[19] - 秘书管理保存会议文件及记录并建档[17][19]