战略委员会细则修订 - 2025年8月28日公司审议通过修订《董事会战略委员会工作细则》[2] 战略委员会构成 - 成员由3名董事组成，至少含1名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 会议规则 - 每年至少召开1次会议，提前3天通知，召集人等可要求临时会议[13] - 2/3以上委员出席可举行会议，决议须全体委员过半数通过[14] - 关联委员回避时，过半数无关联委员出席可举行，决议须全体无关联委员通过[18] 档案保存 - 会议档案保存期限为10年[15]