董事会会议 - 2025年8月29日召开第四届董事会第十一次会议，通过修订《董事会秘书工作细则》[3] 董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，可委任证券事务代表协助[6][7] 任职要求 - 应具备财务、管理、法律专业知识及经验，有良好品德[10] 职责与兼任限制 - 负责信息披露等工作，董事等可兼任，注会和律师不得兼任[13][15][18] 聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，按规定公告报备[18][19] - 特定情形一个月内解聘，解聘或辞职按规定公告报备[12][19] 离任与交接 - 离任前接受审查，移交文件和事项，聘任签保密协议[14][19][20] 辞职生效 - 未完成移交或公告未披露，完成后生效，生效前履职[20] 空缺处理 - 原任离职后三个月内聘任新秘书，空缺指定人员代行并公告报备[21] 细则生效 - 细则经董事会审议通过之日起生效，修改亦同[25]