制度审议 - 2025年8月27日第八届董事会第十二次会议审议通过修订《投资者关系管理制度》，表决9同意0反对0弃权，无需提交股东会[3] 基本原则 - 投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[7] 活动限制 - 年报、半年报披露前十五日内，季报、业绩快报、预告披露前五日内尽量避免投关活动[8] 管理职责 - 董事会秘书负责组织协调投关工作，控股股东等提供便利[11] - 投关工作职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等[11] 管理对象 - 投关管理对象包括投资者、证券服务机构、媒体、监管部门等[12] 管理内容 - 投关管理内容涵盖制度建设、内部研究、定期报告编制等[12] 沟通内容 - 投关工作与投资者沟通内容包括公司发展战略、法定信息披露内容等[13] 违规限制 - 公司及其相关人员不得在投关活动中透露未公开重大信息等违规情形[13] 工作开展 - 公司应多渠道、多方式开展投关工作，建立重大事件沟通机制[9] 记录披露 - 投关活动记录需在活动结束后两个交易日内披露[17] 说明会规定 - 年报披露后，不晚于年度股东会召开之日召开年报说明会[17] - 召开年报说明会应至少提前2个交易日发布通知[18] 资料存档 - 接待投资者等特定对象形成的文件资料存档期限为10年[20] 信息管理 - 公司加强网络信息管理监控，防止泄露未公开重大信息[21] 特定对象管理 - 公司与特定对象直接沟通前，要求其出具资料并签署承诺书[21] - 特定对象与公司签署一定期限内有效承诺书，只能以所在机构名义签署[22] - 公司核查特定对象知会的文件，发现问题及时处理[22] 平等对待 - 公司开展投关活动应平等对待全体投资者[23] 档案要求 - 投关活动档案应包含参与人员、内容等信息[23] 人员要求 - 投关管理部门代表公司在投资者中的形象，应热情、耐心、平等对待投资者[24] - 投关专员需全面了解公司及行业情况，把握信息披露尺度[24] - 专员应具备良好专业知识结构，熟悉相关法律法规和证券市场运作机制[24] - 专员要熟悉证券法规政策，了解金融产品和证券市场运作[24] - 专员需具备良好沟通协调能力、品行和职业素养[24] 培训安排 - 公司可定期对相关人员开展投关系统性培训[25] - 公司应积极参加相关机构举办的培训[25] - 开展重大投关活动时应举行专门培训[25] 制度执行 - 本制度未尽事宜按有关规定执行[27] - 本制度由董事会负责修订和解释，经审议通过后生效实施[27]