中国船舶工业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公 司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策 的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略、人力资源规划和重大投资决 策进行研究并提出建议，对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履 行职责，战略委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由五名董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由委员会推选， 并报请董事会批准产生，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 ...