股东周年大会信息 - 公司拟于2025年10月24日举行股东周年大会[4][26][48] - 代表委任表格需于2025年10月22日中午12时前交回[4][27][60] - 公司将于2025年10月21日至24日暂停办理股份过户登记手续[29][60] - 股东须于2025年10月20日下午4时前将股份过户文件交回办理登记[29][60] - 大会将审议截至2025年4月30日年度经审核综合财务报表等[49] - 大会将重选卢家麒先生为独立董事并授权董事会厘定董事酬金[49] - 大会将续聘致宝信勤会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其酬金[49] 股份授权与购回 - 一般授权可配发、发行股份数目最多达股东周年大会相关决议案通过当日公司已发行股本总数的20%[10] - 购回授权可购回股份数目不得超过股东周年大会相关决议案通过当日公司已发行股份总数的10%[12] - 股东先前于2024年10月25日授予的购回及发行股份一般授权将在本次股东周年大会结束时失效[18] - 公司拟购回最多1,436,710,107股股份，占已发行股份总数10%[1][36] - 公司拟配发、发行或处理最多2,873,420,214股股份，占已发行股份总数20%[1] - 最后实际可行日期，公司已发行股本包括14,367,101,072股股份[36] - 扩大一般授权后，可处理股份数目增加，不超过已发行股份总数的10%[56] 股份相关影响与情况 - 购回股份或提高每股资产净值及/或每股盈利[35] - 全面行使购回授权或对公司营运资金或资本负债水平构成重大不利影响[38] - 目前无股东或一致行动股东持有公司5%以上股份权益，且无股东因购回股份需提出强制性收购建议[39] - 董事无意行使购回授权使公众持股降至25%以下[40] 股份交易情况 - 过去十二个月股份最高每股0.040港元，最低每股0.011港元[42] - 最后实际可行日期前六个月公司未购回股份[43] 人员情况 - 卢家麒先生须在股东周年大会上退任，但符合资格并愿意重选[19] - 卢家麒先生将重选独立董事，任期一年，酬金每月15,000港元[44]