股东大会安排 - 公司拟于2025年10月24日举行股东周年大会[4] - 通告自刊登日起最少七日载于香港交易所及公司网站[12] - 2025年10月21日至10月24日暂停办理股份过户登记[5] - 股东须于2025年10月20日下午4时前办理过户登记以参会投票[5] - 若大会当日香港发八号或以上气旋警告等，大会将延期[7] 审议事项 - 审议公司及其附属公司截至2025年4月30日经审核综合财报等[5] - 重选卢家麒为独立非执行董事[5] - 续聘致宝信勤为公司核数师[5] 股份相关 - 批准董事购回股份总数不得超决议案当日已发行股份10%[7] - 董事配发及发行股份总数除特定情况外不得超决议案当日已发行股份20%[8] - 若获授权，公司购回股份数目上限为决议案当日已发行股份10%[8] - 扩大一般授权后，配发及发行股份数加购回股份数不得超已发行股份总数10%[9] 投票规则 - 股东可委任受委代表出席大会投票，持有两股或以上可委任一名以上[1] - 代表委任表格等文件须于2025年10月22日中午12时前送达公司香港股份过户登记分处[2] - 股东交回表格后仍可亲自出席大会投票，表格视为撤回[3] - 联名持有人仅排名较先的出席者有权投票[4] - 股东大会投票以按股数投票方式作出[6]