股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2025-043 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了下列决议： 1、审议通过关于选举代表公司执行公司事务董事的议案 董事会同意选举朱重庆先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法 定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 浙江航民股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江航民股份有限公司第十届董事会第四次会议通知以专人送达、微信、电 子邮件等方式发出，会议于 2025 年 8 月 29 日上午 9 时以通讯表决方式召开。会 议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 4、审议通过关于 2025 年度中期分红方案的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过关于选举董事会审计委员会成员及推选召集人的议案 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设 ...