股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2025-049 中航机载系统股份有限公司第八届董事会 2025 年度第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 2025 年度 第七次会议通知及会议资料于 2025 年 8 月 19 日以直接送达或电子邮件等 方式送达公司各位董事及高管人员。会议于 2025 年 8 月 29 日在北京市朝 阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室以现场结合视频方式召开。会 议应参加表决的董事 10 人，实际表决的董事 10 人（董事徐滨先生因为公 务原因无法亲自出席本次会议，已委托董事王树刚先生出席表决）。本次会 议由董事长胡林平先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式， 审议并一致通过如下议案： 中航机载 中航机载 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告） 二 ...