股票发行 - 向特定对象发行A股股票，每股面值1元[3][5] - 发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[7][8] - 发行股票数量不超过36,000,000股，未超发行前公司总股本的30%[10] - 发行对象所认购股份6个月内不得转让，拟募集资金总额不超过87,570万元[11][13] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共同享有，发行决议有效期12个月[17][18] 相关议案 - 2025年度向特定对象发行A股股票相关议案均获董事会通过，尚需股东大会审议[19][20][21] - 编制前次募集资金使用情况报告，委托天衡会计师事务所出具鉴证报告[22] - 对2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报进行分析并提出填补措施[24] - 制订未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[26] - 认为本次募集资金投向属科技创新领域并编制说明[27] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权办理本次向特定对象发行股票相关事宜，授权有效期12个月[27][28] - 授权事项包括制定发行方案、调整方案等，可转授予董事长或其授权人士[27][28][29] 其他事项 - 开设2025年度向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议[31] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，尚需股东大会审议[32] - 审议通过修订、制定部分治理制度的议案，尚需股东大会审议[33] - 拟择机召开2025年第一次临时股东大会[34]