证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2025-024 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司 2025 年半年度报告的详细内容请见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 2.关于修订《公司章程》部分条款的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本次修订《公司章程》的详细内容请见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）公司临 2025-025 号公告。 该项议案需提交股东会审议。 1 3.关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第三十九次会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决的方式 召开。本次会议召开前，公司已于 2025 年 8 月 18 日以书面方式或邮 件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资 料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董 事 7 名，实际参加表决 ...