天赐材料（002709） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 29 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第三十五次会议以通讯表决方式召开。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本次会议表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 审议通过了《关于不向下修正"天赐转债"转股价格的议案》 截至 2025 年 8 月 29 日，公司股票已出现在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 24.23 元/股）的情形，已触 发"天赐转债"转股价格向下修正的条款。 鉴于公司股价受宏观经济、市场等因素影响，波动较大，未能正确体现公司 长期发展的内在价值，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因 素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公 司决定本次不行使"天赐转债"的转股价格向下修正的权利，且自本次董事会审 议通过次一交易日起 ...