航锦科技股份有限公司 决议公告 航锦科技股份有限公司 第九届董事会第 20 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 26 日以 邮件方式发出第九届董事会第 20 次临时会议通知，会议于 2025 年 8 月 29 日在 武汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行 了审议，会议结果合法有效。 会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如 下议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》 出席会议的董事对本次《公司章程》及其附件的修订事项进行逐项表决，结 果如下： 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-051 1.01 审议《关于修订＜公司章程＞的议案》 表决情况：同意 9 票；反对 ...