公司治理变动 - 航锦科技于2026年2月9日召开第十届董事会第4次临时会议，审议通过了董事会人事变动 [2] - 会议选举李海波为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满 [2] - 会议补选王明为第十届董事会非独立董事候选人，若当选将同时担任董事会战略发展与科技创新委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满 [2]

人事变动 - 2026年2月9日董事会选举李海波为第十届董事会副董事长[1] - 控股股东推荐王明为第十届董事会非独立董事候选人[2] 人员信息 - 李海波现任多职，2025年1月至今任航锦科技董事，无持股[5] - 王明现任多职，2021 - 2025年任航锦科技董事，无持股[7]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议2月26日14:30开始[2] - 网络投票时间为2月26日多个时段[2] - 股权登记日为2026年2月12日[2] 会议信息 - 召开方式为现场表决与网络投票结合[2] - 地点在武汉市中信泰富大厦38楼会议室[3] - 审议提案含总议案及补选董事议案[4] 登记信息 - 登记时间为2026年2月24、25日特定时段[6] - 登记地点为武汉市中信泰富大厦38楼证券部[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"360818"，简称为"航锦投票"[12] 授权委托 - 授权委托书有效期至该次股东会结束[17]

会议安排 - 公司2026年2月6日发第十届董事会第4次临时会议通知，9日召开[2] - 公司董事会定于2月26日14:30召开2026年第一次临时股东会[5] 人事选举 - 选举李海波为第十届董事会副董事长[3] - 补选王明为公司第十届董事会非独立董事候选人[4] - 王明当选后将担任战略发展与科技创新委员会委员[5]

公司2025年度业绩预告核心观点 - 公司预计2025年全年归属于上市公司股东的净利润为-1.8亿元至-1.0亿元，扣非净利润为-1.85亿元至-1.05亿元，虽仍为亏损，但较上年同期归母净亏损9.79亿元实现大幅减亏 [1] 业绩变动原因分析 - **化工板块承压**：化工板块主要产品受市场价格下滑影响，核心产品烧碱、环氧丙烷等盈利空间压缩，导致该板块形成亏损，公司作为东北地区最大烧碱生产企业的区域优势未能对冲价格下行压力 [1] - **集成电路板块计提资产减值**：基于市场变化及谨慎性原则，公司对集成电路板块的存货、商誉等资产进行全面评估并计提了适当的资产减值准备，进一步影响了当期净利润 [1] 公司业务板块概况 - **业务构成**：公司主营业务涵盖化工、电子、智算算力三大板块，形成协同发展格局 [2] - **化工板块**：为公司传统根基业务 [2] - **电子板块**：聚焦存储芯片、模拟芯片等产品，应用于通信、汽车电子等领域 [2] - **智算算力板块**：通过子公司超擎数智布局AI服务器、算力租赁等业务，是英伟达双精英级合作伙伴 [2] 公司2025年经营与转型情况 - **前三季度表现**：2025年三季度数据显示，公司总营业收入32.87亿元，归母净利润0.15亿元 [2] - **全年业绩转折**：前三季度盈利态势未能延续至全年，主要受四季度化工产品价格持续低迷及资产减值计提影响 [2] - **科技转型进展**：作为武汉国资旗下科技型上市公司，2025年持续推进科技转型，深化三大板块协同发展 [2] - **各板块具体进展**： - 传统化工板块优化生产调度、强化成本管控 [2] - 电子板块上半年营业收入同比增长20.19%，成为公司核心增长动力之一 [2] - 智算算力板块成功交付上海NVIDIA L20集群灯塔项目，为长期发展奠定基础 [2] 市场与行业展望 - 市场分析认为，随着化工行业景气度回升、资产减值压力释放及智算算力与电子板块的持续发力，公司后续业绩有望逐步扭亏为盈 [3] - 公司的转型成效及行业周期变化值得重点关注 [3]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，区间在-1.8亿元至-1亿元 [1] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润区间为-1.85亿元至-1.05亿元 [1] - 上年同期（2024年度）归属于上市公司股东的净利润为-9.79亿元，扣除非经常性损益后的净利润为-9.95亿元 [1] 业绩变动原因分析 - 化工板块主要产品受市场环境影响销售价格下降，形成亏损 [1] - 集成电路板块因市场变化和实际经营情况等因素，公司对存货、商誉等进行了充分的分析、评估和测试 [1] - 基于谨慎性原则，公司计提了适当的资产减值准备 [1]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为亏损1.8亿元至1亿元[2] - 公司上年同期（2024年度）净利润为亏损9.79亿元[2] - 2025年预计亏损额较上年同期大幅收窄[2] 化工板块业绩分析 - 化工板块主要产品受市场环境影响销售价格下降[2] - 销售价格下降导致该板块形成亏损[2] 集成电路板块业绩分析 - 集成电路板块因市场变化和实际经营情况等因素[2] - 公司对该板块的存货、商誉等资产进行了充分的分析、评估和测试[2] - 基于谨慎性原则，公司计提了适当的资产减值准备[2]

财务业绩预测（2025年度） - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，区间在-18,000万元至-10,000万元之间[3][6] - 预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为负值，区间在-18,500万元至-10,500万元之间[6] - 预计2025年度基本每股收益为负值，区间在-0.27元/股至-0.15元/股之间[6] 上年同期财务业绩（2024年度） - 上年同期（2024年）归属于上市公司股东的净利润为-97,914.09万元[6] - 上年同期（2024年）扣除非经常性损益后的净利润为-99,536.15万元[6] - 上年同期（2024年）基本每股收益为-1.46元/股[6] 业绩预亏主要原因 - 业绩预亏原因之一是化工板块主要产品因市场环境影响销售价格下降[4] - 业绩预亏原因之二是集成电路板块对存货、商誉等计提了适当的资产减值准备[4] 业绩预告相关说明 - 本次业绩预告财务数据未经注册会计师预审计[3][5] - 公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧[3]

公司业绩预告 - 公司预计2025年全年扣非后净利润盈利约11.1亿元 [1] 业绩变动原因 - 业绩预减主要受主营业务影响，因2025年国际油价下行，公司营业收入较去年同期下降13% [2] - 2025年WTI月平均价格为65.46美元/桶，较2024年的76.55美元/桶下降14% [2] 2025年前三季度财务表现 - 前三季度公司主营收入56.59亿元，同比下降11.99% [2] - 前三季度归母净利润13.31亿元，同比下降19.44% [2] - 前三季度扣非净利润13.31亿元，同比下降27.07% [2] - 2025年第三季度单季度主营收入16.86亿元，同比下降18.6% [2] - 2025年第三季度单季度归母净利润3.73亿元，同比下降22.42% [2] - 2025年第三季度单季度扣非净利润3.73亿元，同比下降30.79% [2] 公司财务结构 - 截至2025年第三季度，公司负债率为34.61% [2] - 截至2025年第三季度，公司财务费用为8883.02万元 [2] - 截至2025年第三季度，公司毛利率为43.04% [2]

公司人事变动 - 公司董事会审议通过议案，同意聘任孙雷为公司证券事务代表 [1] - 孙雷的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止 [1] 行业市场动态 - 国际金价已冲破5000美元 [1] - 过去7年间，国际金价累计上涨了280% [1] - 专家观点认为，金价走势的关键影响因素在于美元，需重点关注国际货币体系、降息和科技革命 [1]